Работа: в Астане, 2 вакансии

Обязанности:

Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства, нормативным актам Республики Казахстан и МФЦА в области комплаенса и AML (Anti-Money Laundering).

• Разработка, внедрение и контроль за соблюдением внутренних политик и процедур в области комплаенса и AML.

• Проведение регулярных проверок и оценка рисков в деятельности компании.

• Взаимодействие с регуляторами и аудиторами по вопросам комплаенса и AML.

• Подготовка и

...

Обязанности:

• предоставление в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ) И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ МФЦА;

• выявление пороговых, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД/ФТ в МФЦА, а также результатов оценки степени подверженности услуг рискам ОД/ФТ для

...